北京大北农科技集团股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议公告
发布: 2016-05-25 | 作者: 佚名 | 来源: 转载
（原标题：北京大北农科技集团股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议公告）
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2016-031
北京大北农科技集团股份有限公司
第三届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议通知于2016 年5月9日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2016年5月20日在公司会议室召开，应出席会议的董事5名，实际出席会议的董事5名。本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经本次董事人有效表决，会议审议通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》；
内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过了《关于授权子公司对外提供担保的议案》；
内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过了《关于继续授权子公司为客户提供担保的议案》；
内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
4、审议通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》；
为拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，满足公司发展对资金的需求，公司根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，结合公司业务发展的需要，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券。本次拟发行的超短期融资券计划注册规模为不超过人民币20（含）亿元，期限为每期最长不超过270天（含270天），公司发行超短期融资券募集的资金主要用于包括但不限于补充公司及控股子公司的营运资金和偿还借款。
本事项需提交股东大会审议批准，并需获得中国银行间市场交易商协会的批准，在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后两年内实施，最终注册发行方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。
内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
该议案需提交股东大会审议。
5、审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》；
公司拟于2016年6月6日召开2016年第二次临时股东大会。通知详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
第三届董事会第三十六次会议决议
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2016年5月21日
证券代码：002385 证券简称：大北农 编号：2016-032
北京大北农科技集团股份有限公司
关于对外提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》、《关于授权子公司对外提供担保的议案》、《关于继续授权子公司为客户提供担保的议案》，该三项议案由董事会审议生效，无需提交股东大会。现将有关事项公告如下：
一、为控股子公司提供担保
根据中国银行业监督管理委员会与中国证券监督管理委员会颁发的证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深圳证券交易所颁发的深证上[2015]65号《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，结合公司《对外担保管理制度》的要求及公司控股子公司北京农信互联科技有限公司（以下简称“农信互联”）的日常业务需要，公司拟同意对农信互联提供不超过50,000万元的连带责任担保。
（一）担保情况概述
农信互联因经营需要，拟向北京银行股份有限公司学院路支行申请法人账户透支授信额度不超过50,000万元，用于法人账户透支业务，该授信由公司提供连带责任担保，并由其他股东提供反担保。
（二）被担保人基本情况
1、被担保单位名称：北京农信互联科技有限公司
2、成立日期：2003年09月16日
3、注册地点：北京市海淀区中关村大街27号16层1601号
4、法定代表人：薛素文
5、注册资本：20,000万元
6、公司持股比例：60%
7、经营范围：互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容）；设计、制作网络广告；利用www.aweb.com.cn网站发布网络广告；技术开发、技术咨询、技术服务，（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
8、主要财务指标：截至2015年12月31日，农信互联资产总额为18,637.84元，负债总额为832.29万元，所有者权益为17,805.55万元；2015年度实现营业收入1,398.72万元，净利润为165.93 万元，资产负债率为4.47%。
（三）担保协议的主要内容
1、总担保额：50,000万元人民币；
2、贷款银行：北京银行股份有限公司学院路支行；
3、担保期限：融资期限不超过一年，担保期限为授信额度项下每一期融资的还款到期之日起两年；
上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。
二、授权子公司对外提供担保
（一）担保情况概述
河北吉正农牧有限公司（以下简称“河北吉正”），是科高大北农的优质标杆客户，该公司已全程与科高大北农合作，而且该公司二期养殖场属新建场，养殖水平较高，在保定地区具有较大影响力，但由于新场建设累计投入约8000万元，造成资金紧张，中国农业发展银行徐水支行给其授信额度1700万元，尚有700万元授信额度可以使用，申请科高大北农给河北吉正提供担保，贷款金额为700万元，贷款期限为一年，其中400万元用于河北吉正日常生产经营，300万元用于归还科高大北农所欠货款。根据《公司对外担保制度》，河北吉正以公司所有资产为科高大北农提供反担保，且河北吉正的股东以其在河北吉正的股份及股东全部家庭财产对此笔担保承诺承担无限连带责任。以下为河北吉正股东出资情况：
■
（二）被授权提供担保的子公司基本情况
1、公司名称：北京科高大北农饲料有限责任公司
2、成立日期：1996年09月03日
3、注册地点：北京市怀柔区雁栖开发区雁栖北三街8号
4、法定代表人：徐新寅
5、注册资本：3,000万元人民币
6、公司持股比例：100%
7、经营范围：制造、加工饲料；销售肉食品、兽药；粮食收购；一般经营项目：销售饲料、饲料原料；动物保健品的技术开发、技术咨询、技术转让；收购农副产品（不含粮食）；货物进出口业务。
8、主要财务指标：截至2015年12月31日， 科高大北农资产总额为31,684万元，负债总额为14,802万元，所有者权益为16,882万元；2015年度实现营业收入101,875万元，净利润为10,857万元，资产负债率为46.71%。
（三）被担保人基本情况
1、被担保单位名称：河北吉正农牧有限公司
2、成立日期：2002年10月10日
3、注册地点：保定市徐水区安肃镇仁里村村南
4、法定代表人：姚新海
5、注册资本：3,000万元人民币
6、经营范围：生猪饲养
7、主要财务指标：截至2015年12月31日， 河北吉正资产总额为7,314万元，负债总额为1,216万元，所有者权益为6,098万元；2015年度实现营业收入4,282万元，净利润为1,191万元，资产负债率为16.63%。
（四）担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任担保。
2、担保金额：700万元人民币。
3、担保人：参见“被授权提供担保的子公司基本情况”。
4、贷款银行：中国农业发展银行徐水支行。
5、担保期限：借款期限不超过一年，担保期限为授信额度项下每一期融资的还款到期之日起两年。
6、风险防范措施：河北吉正以公司所有资产为科高大北农提供反担保，且河北吉正的股东以其在河北吉正的股份及股东全部家庭财产对此笔担保承诺承担无限连带责任。
上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。
三、继续授权子公司为客户提供担保
（一）担保情况概述
为了适应当前市场形势，进一步提高融资效率并促进公司产品的销售，公司第三届董事会第十一次会议、第三届董事会第十九次会议、第三届董事会第二十二次、第三届董事会第二十七次会议、第三届董事会第三十四次会议分别审议通过了《关于授权子公司为客户提供担保的议案》，确定漳州大北农农牧科技有限公司等子公司为养殖场（户）或经销商等客户提供连带责任担保额度为不超过47,700万元。
目前，公司下属子公司赤峰大北农农牧科技有限公司、晋中大北农农牧科技有限公司及眉山驰阳饲料科技有限公司为配合市场发展的需要，促进公司与客户的深度合作、共同发展，申请为养殖场（户）或经销商等客户提供融资担保，其额度分别为300万元、500万元及2,000万元。
本次审议的担保总额度为不超过2,800万元，上述担保的授权期限为董事会审议通过后12个月内。
（二）被授权提供担保的子公司基本情况
单位：万元
■
（三）被担保人基本情况
被担保对象均为与公司长期保持良好合作关系的养殖场（户）或经销商等客户，须经公司严格审查、筛选后确定具体的被担保对象、担保金额、担保期限等事项。
（四）担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任担保。
2、担保期限：根据每一笔借款的实际发生日期，按照法律、法规及相关约定确定。
3、担保人：参见“被授权提供担保的子公司基本情况”。
4、担保总金额：不超过2,800万元。
5、风险防范措施：（1）仅为与公司保持良好业务关系、具有较好信誉和一定实力的养殖场（户）或经销商在对外融资采购公司产品时向贷款人提供担保；（2）要求拟借款的养殖场（户）或经销商向公司提供财产抵押（质押）、股权质押或生物资产质押等其他反担保措施；（3）公司严格定期派出业务与财务人员到场检查其生产经营与财务状况；（4）担保债务的履行期限不得超过1年。
四、董事会意见
公司针对并严格筛选长期保持良好合作关系的养殖场（户）或经销商，为其经营所需，或为购买公司的饲料产品向银行借款提供担保，有助于发挥产业链的优势，促进公司饲料产品的销售，符合公司整体利益，为股东创造良好回报。同意本次担保授权事项。
独立董事关于授权子公司为客户提供担保的独立意见：经审查，上述担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效，对养殖场（户）或经销商等客户的担保有助于发挥公司产业链的优势，促进公司产品的销售。以上担保风险可控，符合公司整体利益，可以为股东创造良好回报，为此，我们同意本次担保授权事项。
五、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为，公司授权子公司为客户提供担保已履行必要的审批程序并经独立董事发表独立意见认可，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等法律法规及相关文件的规定，不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况，保荐机构对公司授权子公司为客户提供担保事项无异议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，包括上述担保事项在内，公司累计对外担保额度不超过241,689.34万元（其中公司对控股子公司提供担保的总额为193,373万元），占最近一期经审计净资产（按公司2015年度经审计净资产861,900.55万元计）的28.04%。
公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第三十六次会议决议；
2、独立董事关于授权子公司为客户提供担保的独立意见；
3、海通证券股份公司关于公司授权子公司为客户提供担保的核查意见。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2016年5月21日
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2016-033
北京大北农科技集团股份有限公司
关于申请发行超短期融资券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，满足公司发展对资金的需求，公司根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，结合公司业务发展的需要，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券。
一、超短期融资券注册发行方案
1、发行人：北京大北农科技集团股份有限公司；
2、计划注册规模：不超过人民币20（含）亿元；
3、发行日期：公司将根据实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内择机一次或分期发行；
4、募集资金用途：主要用途包括但不限于补充公司及控股子公司的营运资金和偿还借款；
5、发行期限：拟发行的超短期融资券期限为每期最长不超过270天（含270天）；
6、发行方式：由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行；
7、发行利率：根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定；
8、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）；
9、决议有效期：自股东大会审议通过之日起至本次超短期融资券注册通知书有效期到期日止。
二、关于本次发行提请股东大会对董事会的授权
为保证本次发行顺利进行，公司董事会提请股东大会授权公司董事会全权负责办理与本次超短期融资券发行有关的一切事宜，包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次申请发行超短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次申请发行超短期融资券的发行条款，包括发行期限、发行额度、发行利率、发行期数、承销方式及发行时机等与发行条款有关的一切事宜；
2、聘请承销机构及其他中介机构，办理本次申请超短期融资券发行申报事宜；
3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次申请发行超短期融资券有关的合同、协议和相关的法律文件，并办理超短期融资券发行的申报、注册手续；
4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
5、及时履行信息披露义务；
6、办理与本次发行超短期融资券有关的其他事项；
7、授权公司董事长或其授权的其他人士在上述授权范围内具体办理相关事宜并签署相关文件；
8、上述授权在本次发行的超短期融资券的注册有效期内持续有效。
三、本次发行对公司财务状况的影响
本次发行超短期融资券可拓宽融资渠道，适当优化融资结构，补充公司及控股子公司的营运资金，实现资金的高效运作。
本事项需提交股东大会审议批准，并需获得中国银行间市场交易商协会的批准，在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后两年内实施，最终注册发行方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2016年5月21日
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2016-034
北京大北农科技集团股份有限公司
关于召开2016年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议于2016年5月20日在公司总部会议室召开，会议决定于2016年6月6日召开公司2016年第二次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司第三届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2016年6月6日（星期一）下午14：30开始；
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年6月6日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2016年6月5日下午15:00至2016年6月6日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、出席对象
（1）截至2016年6月1日（星期三）下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决。
（2）不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（授权委托书式样附后），被授权人可不必为本公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。
（3）公司董事、监事及高级管理人员。
（4）公司聘请的见证律师。
7、现场会议地点：公司总部会议室（北京海淀区中关村大街27号14层）
8、股权登记日：2016年6月1日（星期三）
二、会议审议事项
1、审议《关于申请发行超短期融资券的议案》。
上述议案的具体内容，请见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
以上议案均对中小投资者的表决单独计票。
三、现场股东大会登记方法
1、法人股东持法定代表人证明书及股票账户卡，非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股票账户卡及代理人身份证；
2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证（委托出席者须加持授权委托书及本人身份证）；异地股东可用信函或传真方式登记（信函或传真方式以2016年6月2日下午17：00时前到达本公司为有效登记）。
上述第1项、第2项证件须提供原件及复印件。
3、登记时间：2016年6月2日
上午：9：00—11：30
下午：14：00—17：00
4、登记地点：公司总部董事会办公室（北京海淀区中关村大街27号14层）
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：深市股东的投票代码为“362385”。
2、投票简称：“北农投票”。
3、投票时间：2016年6月6日的交易时间，即9:30－11:30、13:00－15:00。
4、在投票当日，“北农投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
■
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表2 表决意见对应“委托数量”一览表
■
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月5日下午15：00，结束时间为2016年6月6日下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
六、其他事项
1、会议联系人：毛丽、马强
2、联系电话：010-82856450-57转8055或8625 传真：010-82856430
3、现场出席会议的股东或股东代表交通及食宿自理，会期半天。
4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
公司第三届董事会第三十六次会议决议
特此通知。
附件：授权委托书和回执
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2016年5月21日
授 权 委 托 书
兹授权 先生/女士，代表本人（单位）出席北京大北农科技集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：
■
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股权账户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
回 执
截止 年 月 日，我单位（个人）持有北京大北农科技集团股份有限公司股票 股，拟参加公司2016年第二次临时股东大会。
股东账户： 股东姓名（盖章）：
出席人姓名：
日期： 年 月 日
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2016-031
北京大北农科技集团股份有限公司
第三届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
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二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》；
内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过了《关于授权子公司对外提供担保的议案》；
内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过了《关于继续授权子公司为客户提供担保的议案》；
内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
4、审议通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》；
为拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，满足公司发展对资金的需求，公司根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，结合公司业务发展的需要，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券。本次拟发行的超短期融资券计划注册规模为不超过人民币20（含）亿元，期限为每期最长不超过270天（含270天），公司发行超短期融资券募集的资金主要用于包括但不限于补充公司及控股子公司的营运资金和偿还借款。
本事项需提交股东大会审议批准，并需获得中国银行间市场交易商协会的批准，在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后两年内实施，最终注册发行方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。
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表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
该议案需提交股东大会审议。
5、审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》；
公司拟于2016年6月6日召开2016年第二次临时股东大会。通知详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
第三届董事会第三十六次会议决议
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2016年5月21日
证券代码：002385 证券简称：大北农 编号：2016-032
北京大北农科技集团股份有限公司
关于对外提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》、《关于授权子公司对外提供担保的议案》、《关于继续授权子公司为客户提供担保的议案》，该三项议案由董事会审议生效，无需提交股东大会。现将有关事项公告如下：
一、为控股子公司提供担保
根据中国银行业监督管理委员会与中国证券监督管理委员会颁发的证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深圳证券交易所颁发的深证上[2015]65号《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，结合公司《对外担保管理制度》的要求及公司控股子公司北京农信互联科技有限公司（以下简称“农信互联”）的日常业务需要，公司拟同意对农信互联提供不超过50,000万元的连带责任担保。
（一）担保情况概述
农信互联因经营需要，拟向北京银行股份有限公司学院路支行申请法人账户透支授信额度不超过50,000万元，用于法人账户透支业务，该授信由公司提供连带责任担保，并由其他股东提供反担保。
（二）被担保人基本情况
1、被担保单位名称：北京农信互联科技有限公司
2、成立日期：2003年09月16日
3、注册地点：北京市海淀区中关村大街27号16层1601号
4、法定代表人：薛素文
5、注册资本：20,000万元
6、公司持股比例：60%
7、经营范围：互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容）；设计、制作网络广告；利用www.aweb.com.cn网站发布网络广告；技术开发、技术咨询、技术服务，（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
8、主要财务指标：截至2015年12月31日，农信互联资产总额为18,637.84元，负债总额为832.29万元，所有者权益为17,805.55万元；2015年度实现营业收入1,398.72万元，净利润为165.93 万元，资产负债率为4.47%。
（三）担保协议的主要内容
1、总担保额：50,000万元人民币；
2、贷款银行：北京银行股份有限公司学院路支行；
3、担保期限：融资期限不超过一年，担保期限为授信额度项下每一期融资的还款到期之日起两年；
上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。
二、授权子公司对外提供担保
（一）担保情况概述
河北吉正农牧有限公司（以下简称“河北吉正”），是科高大北农的优质标杆客户，该公司已全程与科高大北农合作，而且该公司二期养殖场属新建场，养殖水平较高，在保定地区具有较大影响力，但由于新场建设累计投入约8000万元，造成资金紧张，中国农业发展银行徐水支行给其授信额度1700万元，尚有700万元授信额度可以使用，申请科高大北农给河北吉正提供担保，贷款金额为700万元，贷款期限为一年，其中400万元用于河北吉正日常生产经营，300万元用于归还科高大北农所欠货款。根据《公司对外担保制度》，河北吉正以公司所有资产为科高大北农提供反担保，且河北吉正的股东以其在河北吉正的股份及股东全部家庭财产对此笔担保承诺承担无限连带责任。以下为河北吉正股东出资情况：
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（二）被授权提供担保的子公司基本情况
1、公司名称：北京科高大北农饲料有限责任公司
2、成立日期：1996年09月03日
3、注册地点：北京市怀柔区雁栖开发区雁栖北三街8号
4、法定代表人：徐新寅
5、注册资本：3,000万元人民币
6、公司持股比例：100%
7、经营范围：制造、加工饲料；销售肉食品、兽药；粮食收购；一般经营项目：销售饲料、饲料原料；动物保健品的技术开发、技术咨询、技术转让；收购农副产品（不含粮食）；货物进出口业务。
8、主要财务指标：截至2015年12月31日， 科高大北农资产总额为31,684万元，负债总额为14,802万元，所有者权益为16,882万元；2015年度实现营业收入101,875万元，净利润为10,857万元，资产负债率为46.71%。
（三）被担保人基本情况
1、被担保单位名称：河北吉正农牧有限公司
2、成立日期：2002年10月10日
3、注册地点：保定市徐水区安肃镇仁里村村南
4、法定代表人：姚新海
5、注册资本：3,000万元人民币
6、经营范围：生猪饲养
7、主要财务指标：截至2015年12月31日， 河北吉正资产总额为7,314万元，负债总额为1,216万元，所有者权益为6,098万元；2015年度实现营业收入4,282万元，净利润为1,191万元，资产负债率为16.63%。
（四）担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任担保。
2、担保金额：700万元人民币。
3、担保人：参见“被授权提供担保的子公司基本情况”。
4、贷款银行：中国农业发展银行徐水支行。
5、担保期限：借款期限不超过一年，担保期限为授信额度项下每一期融资的还款到期之日起两年。
6、风险防范措施：河北吉正以公司所有资产为科高大北农提供反担保，且河北吉正的股东以其在河北吉正的股份及股东全部家庭财产对此笔担保承诺承担无限连带责任。
上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。
三、继续授权子公司为客户提供担保
（一）担保情况概述
为了适应当前市场形势，进一步提高融资效率并促进公司产品的销售，公司第三届董事会第十一次会议、第三届董事会第十九次会议、第三届董事会第二十二次、第三届董事会第二十七次会议、第三届董事会第三十四次会议分别审议通过了《关于授权子公司为客户提供担保的议案》，确定漳州大北农农牧科技有限公司等子公司为养殖场（户）或经销商等客户提供连带责任担保额度为不超过47,700万元。
目前，公司下属子公司赤峰大北农农牧科技有限公司、晋中大北农农牧科技有限公司及眉山驰阳饲料科技有限公司为配合市场发展的需要，促进公司与客户的深度合作、共同发展，申请为养殖场（户）或经销商等客户提供融资担保，其额度分别为300万元、500万元及2,000万元。
本次审议的担保总额度为不超过2,800万元，上述担保的授权期限为董事会审议通过后12个月内。
（二）被授权提供担保的子公司基本情况
单位：万元
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（三）被担保人基本情况
被担保对象均为与公司长期保持良好合作关系的养殖场（户）或经销商等客户，须经公司严格审查、筛选后确定具体的被担保对象、担保金额、担保期限等事项。
（四）担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任担保。
2、担保期限：根据每一笔借款的实际发生日期，按照法律、法规及相关约定确定。
3、担保人：参见“被授权提供担保的子公司基本情况”。
4、担保总金额：不超过2,800万元。
5、风险防范措施：（1）仅为与公司保持良好业务关系、具有较好信誉和一定实力的养殖场（户）或经销商在对外融资采购公司产品时向贷款人提供担保；（2）要求拟借款的养殖场（户）或经销商向公司提供财产抵押（质押）、股权质押或生物资产质押等其他反担保措施；（3）公司严格定期派出业务与财务人员到场检查其生产经营与财务状况；（4）担保债务的履行期限不得超过1年。
四、董事会意见
公司针对并严格筛选长期保持良好合作关系的养殖场（户）或经销商，为其经营所需，或为购买公司的饲料产品向银行借款提供担保，有助于发挥产业链的优势，促进公司饲料产品的销售，符合公司整体利益，为股东创造良好回报。同意本次担保授权事项。
独立董事关于授权子公司为客户提供担保的独立意见：经审查，上述担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效，对养殖场（户）或经销商等客户的担保有助于发挥公司产业链的优势，促进公司产品的销售。以上担保风险可控，符合公司整体利益，可以为股东创造良好回报，为此，我们同意本次担保授权事项。
五、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为，公司授权子公司为客户提供担保已履行必要的审批程序并经独立董事发表独立意见认可，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等法律法规及相关文件的规定，不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况，保荐机构对公司授权子公司为客户提供担保事项无异议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，包括上述担保事项在内，公司累计对外担保额度不超过241,689.34万元（其中公司对控股子公司提供担保的总额为193,373万元），占最近一期经审计净资产（按公司2015年度经审计净资产861,900.55万元计）的28.04%。
公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第三十六次会议决议；
2、独立董事关于授权子公司为客户提供担保的独立意见；
3、海通证券股份公司关于公司授权子公司为客户提供担保的核查意见。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2016年5月21日
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2016-033
北京大北农科技集团股份有限公司
关于申请发行超短期融资券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，满足公司发展对资金的需求，公司根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，结合公司业务发展的需要，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券。
一、超短期融资券注册发行方案
1、发行人：北京大北农科技集团股份有限公司；
2、计划注册规模：不超过人民币20（含）亿元；
3、发行日期：公司将根据实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内择机一次或分期发行；
4、募集资金用途：主要用途包括但不限于补充公司及控股子公司的营运资金和偿还借款；
5、发行期限：拟发行的超短期融资券期限为每期最长不超过270天（含270天）；
6、发行方式：由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行；
7、发行利率：根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定；
8、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）；
9、决议有效期：自股东大会审议通过之日起至本次超短期融资券注册通知书有效期到期日止。
二、关于本次发行提请股东大会对董事会的授权
为保证本次发行顺利进行，公司董事会提请股东大会授权公司董事会全权负责办理与本次超短期融资券发行有关的一切事宜，包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次申请发行超短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次申请发行超短期融资券的发行条款，包括发行期限、发行额度、发行利率、发行期数、承销方式及发行时机等与发行条款有关的一切事宜；
2、聘请承销机构及其他中介机构，办理本次申请超短期融资券发行申报事宜；
3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次申请发行超短期融资券有关的合同、协议和相关的法律文件，并办理超短期融资券发行的申报、注册手续；
4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
5、及时履行信息披露义务；
6、办理与本次发行超短期融资券有关的其他事项；
7、授权公司董事长或其授权的其他人士在上述授权范围内具体办理相关事宜并签署相关文件；
8、上述授权在本次发行的超短期融资券的注册有效期内持续有效。
三、本次发行对公司财务状况的影响
本次发行超短期融资券可拓宽融资渠道，适当优化融资结构，补充公司及控股子公司的营运资金，实现资金的高效运作。
本事项需提交股东大会审议批准，并需获得中国银行间市场交易商协会的批准，在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后两年内实施，最终注册发行方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2016年5月21日
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2016-034
北京大北农科技集团股份有限公司
关于召开2016年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议于2016年5月20日在公司总部会议室召开，会议决定于2016年6月6日召开公司2016年第二次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司第三届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2016年6月6日（星期一）下午14：30开始；
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年6月6日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2016年6月5日下午15:00至2016年6月6日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、出席对象
（1）截至2016年6月1日（星期三）下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决。
（2）不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（授权委托书式样附后），被授权人可不必为本公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。
（3）公司董事、监事及高级管理人员。
（4）公司聘请的见证律师。
7、现场会议地点：公司总部会议室（北京海淀区中关村大街27号14层）
8、股权登记日：2016年6月1日（星期三）
二、会议审议事项
1、审议《关于申请发行超短期融资券的议案》。
上述议案的具体内容，请见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
以上议案均对中小投资者的表决单独计票。
三、现场股东大会登记方法
1、法人股东持法定代表人证明书及股票账户卡，非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股票账户卡及代理人身份证；
2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证（委托出席者须加持授权委托书及本人身份证）；异地股东可用信函或传真方式登记（信函或传真方式以2016年6月2日下午17：00时前到达本公司为有效登记）。
上述第1项、第2项证件须提供原件及复印件。
3、登记时间：2016年6月2日
上午：9：00—11：30
下午：14：00—17：00
4、登记地点：公司总部董事会办公室（北京海淀区中关村大街27号14层）
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：深市股东的投票代码为“362385”。
2、投票简称：“北农投票”。
3、投票时间：2016年6月6日的交易时间，即9:30－11:30、13:00－15:00。
4、在投票当日，“北农投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
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（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表2 表决意见对应“委托数量”一览表
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（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月5日下午15：00，结束时间为2016年6月6日下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
六、其他事项
1、会议联系人：毛丽、马强
2、联系电话：010-82856450-57转8055或8625 传真：010-82856430
3、现场出席会议的股东或股东代表交通及食宿自理，会期半天。
4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
公司第三届董事会第三十六次会议决议
特此通知。
附件：授权委托书和回执
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2016年5月21日
授 权 委 托 书
兹授权 先生/女士，代表本人（单位）出席北京大北农科技集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：
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委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股权账户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
回 执
截止 年 月 日，我单位（个人）持有北京大北农科技集团股份有限公司股票 股，拟参加公司2016年第二次临时股东大会。
股东账户： 股东姓名（盖章）：
出席人姓名：
日期： 年 月 日
TAG:
北京
