本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本次非公开发行股票的发行价格由6.05元/股调整为6.01元/股。

　　江西正邦科技[1.65% 资金 研报]股份有限公司("公司")于2013年11月5日和2013年12月6日分别召开了第四届董事会第四次会议和2013年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案。根据上述议案，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将根据深圳证券交易所有关规定对上述发行价格进行相应调整。

　　2014年5月16日，公司2013年年度股东大会审议通过《2013年年度利润分配预案》，公司2013年年度权益分派方案为以现有总股本431,056,568股为基数，每10股派0.40元(含税)，共计分配利润17,242,262.72元，剩余未分配利润132,658,527.60元结转下年度分配。公司2013年年度不进行资本公积金转增股本。

　　2014年6月19日，公司披露了《2013年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为2014年6月26日，除权除息日为2014年6月27日。

　　鉴于公司实施完毕上述除权除息事项，现对本次非公开发行股票的发行价格作如下调整：

　　根据公司第四届董事会第四次会议和2013年第四次临时股东大会决议，本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第四次会议决议公告日，本次非公开发行股票的发行价格为6.05元/股，即定价基准日前20个交易日本公司股票交易均价的90%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

　　公司2013年年度权益分派方案实施完成后，本次非公开发行股票的发行价格调整为6.01元/股。具体计算如下：

　　调整后的发行价格=(调整前的发行价格-现金红利)/(1+总股本变动比例)

　　=(6.05元/股-0.04元/股)/(1+0%)

　　=6.01元/股

　　除以上调整外，本次发行的其他事项均无变化。

　　江西正邦科技股份有限公司董事会

　　二0一四年七月一日