龙大肉食公告称：审议通过与Global Meat成立合资公司
发布: 2015-05-28 | 作者: 佚名 | 来源: 转载
山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2015年5月24日在公司会议室以现场加通讯投票的表决方式召开。本次会议参与表决董事9人，实际表决董事人数9人。现场会议由董事长宫明杰主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：
一、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
公司2014年度权益分派已于2015年4月27日实施完成，股本总额发生变更，现对《公司章程》第六条、第十九条进行修订，将公司注册资本变更为43648万元，股份总数变更为43648万股，同时董事会提请股东大会授权董事会相关人员全权办理工商变更登记事宜。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》
根据公司业务发展需要，公司与Global Meat Investment Partners Inc. （以下简称“Global Meat”）共同出资设立合资公司。合资公司总投资为人民币1840万元，公司出资938.4万元，占合资公司注册资本的51%；Global Meat出资901.6万元，占合资公司注册资本的49%。
Global Meat与公司第二大股东伊藤忠（中国）集团有限公司同为日本伊藤忠商事株式会社控制的企业，根据深圳证券交易所[微博]《股票上市规则》的相关规定，本次出资设立合资公司的事项构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次投资不构成重大资产重组。
公司独立董事发表了《独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项发表的独立意见》。董事宫崎研弥先生为本次关联交易的关联董事，在审议该议案时予以回避表决。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于出资设立全资子公司的议案》
同意公司使用自有资金人民币1500万元出资设立山东生猪产品工程技术研究中心有限公司（暂定名，具体以登记机关核准为准）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
龙大肉食公告称：审议通过其与Global Meat成立合资公司
为满足公司控股子公司河南龙大牧原肉食品有限公司（以下简称“龙大牧原”）生产经营资金的需要，公司拟采用连带责任保证担保方式，为龙大牧原提供最高额度合计为10000万元人民币的担保。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2015年6月10日召开公司2015年第一次临时股东大会，会议采取现场结合网络投票方式召开。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
