深圳市金新农饲料股份有限公司

　　关于独立董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市金新农饲料股份有限公司(以下简称“公司”或“金新农”)董事会于2014年2月28日收到公司独立董事蔡辉益先生提交的书面辞职报告。蔡辉益先生因个人原因，申请辞去公司第二届董事会独立董事职务及相应董事会专门委员会职务。其辞职后，将不在公司担任任何其他职务。

　　由于蔡辉益先生在任职期间内辞职，将导致公司独立董事人数低于法定人数，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及金新农《公司章程》等的相关规定，其辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，蔡辉益先生仍将按照法律、行政法规和金新农《公司章程》的规定，履行独立董事和专门委员会职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

　　蔡辉益先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策科学性，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。在此，公司对蔡辉益先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢!

　　特此公告!

　　深圳市金新农饲料股份有限公司董事会

　　二O一四年三月三日